Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Newsletter n. 5
Sul sito della UIF è disponibile la quinta Newsletter del 2021, con la quale l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia fornisce aggiornamenti sull’ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'”AML Package” il 20 luglio 2021. Il pacchetto legislativo si compone di quattro proposte della Commissione europea (3 regolamenti e una sesta direttiva antiriciclaggio).
Allegato 2 Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020
“Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.
L’allegato 2 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati” indica i criteri per raccordare i codici sintetici di attività economica ai sottogruppi di attività economica, individuati dalla Circolare 140 della Banca d’Italia, nonché alla classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT. In relazione alla pubblicazione, il 20 ottobre 2021, del quinto aggiornamento della Circolare 140, la UIF ha provveduto ad adeguare il predetto allegato 2; le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
Gennaio 2022: è stato pubblicato un nuovo numero della newsletter della UIF dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, volto a stimolare il confronto con il settore.
La pubblicazione sintetizza gli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione nei confronti della UIF ai sensi della normativa antiriciclaggio e presenta alcuni dati sulla relativa attività segnaletica.
Gennaio 2022
È stato pubblicato il secondo numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2021.
La UIF informa che nel periodo ha ricevuto 69.401 SOS, completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020. Le SOS complessivamente ricevute nel 2021 si attestano quindi a 139.524 unità (+23,3% rispetto all’anno precedente), mentre le analizzate sono 138.482, in aumento del 21,9%.
Nel semestre la UIF ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 5,7 milioni di euro.
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